В России выявлена крупнейшая мошенническая сеть, специализировавшаяся на «бумажном НДС». Общий объем фиктивных вычетов, оформленных через эту сеть за 2023-2025 годы, оценивается в 1,2 трлн рублей.
Сеть включала около 4800 связанных между собой фирм, обслуживавших почти 40 000 клиентов. Операция по раскрытию сети проводилась совместно ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры.
Одной из особенностей схемы стало использование в качестве подставных директоров лиц, отбывающих наказание в исправительной колонии. По данным источников РБК, у 190 фирм директорами числились более 100 заключенных, официально получавших доход в колонии. Всего же с «площадкой» было связано более 800 юридических лиц, зарегистрированных в одном из регионов Приволжского федерального округа.
По словам источников, схема работала по классической модели: «технички» и «однодневки» генерировали схемный НДС и продавали его реальным компаниям через сеть посредников. Ключевые решения принимались в Москве, а IT-инфраструктура сети базировалась на серверах в одной из стран Евросоюза.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают степень осведомленности руководителей и бенефициаров компаний, пользовавшихся услугами «площадки». Если клиенты не смогут доказать реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, им грозят выездные проверки и передача материалов в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. По делу уже прошли обыски по более чем 20 адресам.