В России правоохранительные органы пресекли деятельность крупнейшей площадки, занимавшейся незаконным формированием «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили источники РБК.
Масштабная совместная операция была проведена силами ФСБ, Следственного комитета, МВД и ФНС России при содействии Генеральной прокуратуры. В настоящее время проводятся обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центрах, а также по адресам проживания предполагаемых организаторов преступной схемы.
По данным следствия, уже возбуждено уголовное дело, в рамках которого предстоит установить всех участников незаконной схемы и точный размер ущерба, нанесенного бюджету страны.
Как стало известно, незаконная площадка действовала на территории нескольких регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую область и ряд других. В организованную группу входило более 4800 юридических лиц, которые в период с 2023 по 2025 год сформировали фиктивные вычеты по НДС на общую сумму, превышающую 1,2 трлн рублей. По предварительным данным, услугами этой схемы воспользовались более 37 000 предприятий, представляющих различные сектора экономики, такие как строительство, торговля, сфера услуг и другие.
Следствие подчеркивает, что на следующем этапе планируется проведение проверочных мероприятий в отношении клиентов, пользовавшихся услугами данной площадки.
Ранее, 7 апреля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности организованной преступной группы (ОПГ), состоящей из более чем 200 участников, которые совершали налоговые преступления в 25 регионах России. Преступники получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы, указанной в фиктивных документах. Сотни организаций использовали услуги этой ОПГ для уклонения от уплаты налогов.
В отношении участников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.