Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о пресечении деятельности масштабной группы, которая создала в Московском регионе крупнейшую площадку по формированию «бумажного НДС». Об этом сообщил РБК со ссылкой на информацию от ведомства.
Ранее, РБК уже сообщал о данной операции, ссылаясь на источники, близкие к правоохранительным органам и налоговой службе. В операции совместно участвовали ФСБ, Следственный комитет, МВД и ФНС, при поддержке Генеральной прокуратуры.
Масштабы и ущерб схемы
По данным ФСБ, площадка состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций. Она позволила сформировать фиктивные налоговые вычеты по НДС для более чем 40 тысяч компаний из реального сектора экономики. Общая сумма этих фиктивных вычетов превысила 1 триллион рублей.
Оперативные мероприятия и задержания
В рамках операции силовики провели более 30 обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Пермском крае и Белгородской области. Обыски проходили в жилых помещениях организаторов и участников преступной схемы, а также в офисах аффилированных бухгалтерских и консалтинговых компаний, и удостоверяющих центров. В ходе обысков были изъяты важные документы и цифровые носители информации.
ФСБ сообщила о задержании организаторов противоправной деятельности. Отмечается, что эти лица ранее уже были судимы за экономические преступления, в частности, по части 2 статьи 172 УК России (Незаконная банковская деятельность). Задержанные контролировали обширную сеть технических компаний, которые использовались для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. По данным ФСБ, площадка функционировала с использованием «обширной цифровой инфраструктуры».
Уголовное дело и дальнейшие действия
В отношении организаторов схемы возбуждено новое уголовное дело. Оно включает статьи 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и часть 2 статьи 187 («Неправомерное использование средств платежей») Уголовного кодекса. За совершение преступлений по этим статьям предусмотрено наказание: до пяти лет лишения свободы по статье 173.1 и до семи лет по части 2 статьи 187.
Правоохранительные органы заявили о намерении установить всех причастных к организации схемы, а также выявить «выгодоприобретателей» – те юридические лица, которые использовали данную схему для уклонения от уплаты налогов.