Перевёл со счёта сбербанка в Ростове деньги 1 млн. на счёт в сбербанке в СПБ.Уже 10 дней как не могу получить требуют бумаги на происхождение денег а этим деньгам уже лет здак 10. И хрен его знает что делать?
Перевёл со счёта сбербанка в Ростове деньги 1 млн. на счёт в сбербанке в СПБ.Уже 10 дней как не могу получить требуют бумаги на происхождение денег а этим деньгам уже лет здак 10. И хрен его знает что делать?
Надо письменно с ними общаться! Написать претензию в двух экземплярах с требованием выдать ден. средства и с описанием их происхождения, пусть письменно отвечают, обычно это приводит в чувство!
Слышал что еще в конце прошлого года ввели закон о предоставлении данных о происхождении денег, при закрытии вклада, если не ошибаюсь при сумме вклада от 600т и выше .
Слышал что еще в конце прошлого года ввели закон о предоставлении данных о происхождении денег, при закрытии вклада, если не ошибаюсь при сумме вклада от 600т и выше .
о происхождении денег, при закрытии вклада, если не ошибаюсь при сумме вклада от 600т
Соответствующие поправки были приняты в августе 2015 года. Никаких законодательных критериев нет: закон будет применяться в отношении любых категорий клиентов (юридические и физические лица) и любых сумм, каждый раз решение о проверке будет принимать банк, рассказали изданию в ЦБ. Список необходимых документов тоже будет определяться банком. Как отмечает «Фонтанка», в тексте федерального закона об отмывании денег есть список «операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю»: в нём говорится об операциях на сумму более 600 тысяч рублей, по открытию вкладов на третьих лиц, с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей, переводы за границу на имя анонимного владельца и другие. Сразу после принятия поправок, несмотря на отсрочку, ими начал пользоваться «Сбербанк». В августе 2015 года на сайте «Банки.ру» появился отзыв клиента, который продал квартиру в Подмосковье, положил деньги на счёт в «Сбербанке», но в выдаче денег ему было отказано. «Каково было моё удивление на сегодняшнее заявление, что в выдаче моих денег мне отказано!!! Якобы по какому-то федеральному закону я должен подтвердить происхождение денег!» — говорилось в нём. В этом случае вопрос решился на следующий день — клиенту отдали деньги со счёта наличными. В колл-центре банка «Фонтанке» рассказали, что подтверждение на самом деле может потребоваться при переводе или снятии средств на сумму от 1,5 миллионов рублей.
Комментарии
Я бы написала претензию в ЦБ. Попробуйте на сайт обращение.