В Москве пресекли деятельность масштабной сети, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Оперативники выявили схему, в которой использовались реквизиты и счета более 30 фирм-однодневок. Деньги перечислялись под видом оплаты несуществующих товаров и услуг, а затем обналичивались, чтобы скрыть доходы заказчиков.
Общий оборот теневого бизнеса составил 2,5 миллиарда рублей. Организаторы незаконной деятельности получали не менее 15% от каждой операции. Их нелегальный доход превысил 370 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Участникам схемы уже предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. На этой неделе стало известно, что два жителя Москвы обвиняются в незаконной банковской деятельности, в результате которой они заработали более 59 миллионов рублей.