В Санкт-Петербурге пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и выводе средств за рубеж.
Экономическая полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области, совместно с сотрудниками УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни, задержала трех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Общий оборот средств, прошедших через их руки, составил 600 млн рублей, а доход злоумышленников оценивается в 24 млн рублей. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.
По данным ведомства, задержанные выполняли функции «теневых банкиров», предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств через сеть подконтрольных организаций.
В преступной схеме участвовали двое мужчин (42 и 36 лет) и 39-летняя женщина. Они организовали канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации под видом оплаты внешнеторговых контрактов. Для этого они предоставляли банкам поддельные документы о поставках строительных материалов и другой продукции.
В ходе обысков у задержанных изъяли средства связи, крупные суммы денежных средств и компьютерную технику, которые использовались в незаконной деятельности. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Все трое подозреваемых заключены под стражу.
Этот случай – часть масштабной работы правоохранительных органов по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Ранее, 15 апреля, официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о пресечении деятельности организованной группы в Москве, которая уклонялась от уплаты налогов. По данным следствия, злоумышленники создали сеть из более чем 4 тыс. транзитных организаций, через которые свыше 40 тыс. компаний получили фиктивные вычеты по НДС. Ущерб бюджету России оценивается в более чем 1 трлн рублей.