Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно со Следственным комитетом (СК) и Министерством внутренних дел (МВД) пресекла деятельность организаторов трех инвестиционных Telegram-каналов. Их подозревают в системном манипулировании российским фондовым рынком.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам манипулирования рынком, согласно части 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ. Фигурантами дела стали трое граждан России 1985, 1997 и 1998 годов рождения. По данным следствия, они являются организаторами Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ».
Эти каналы специализировались на инвестиционной тематике и распространяли инвестиционные рекомендации. Совокупная аудитория всех трех каналов составляет почти 300 тысяч человек.
Силовики установили, что в период с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Их действия сопровождались публикациями в принадлежащих им Telegram-каналах, призывающими к приобретению или продаже активов. Это существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке.
Организаторы указанных Telegram-каналов провели более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. В результате этих действий фигуранты извлекли преступный доход в особо крупном размере.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Среди них – часы и аксессуары на сумму более 3 млн рублей, электронные носители информации, а также средства управления и администрирования Telegram-каналами (мобильные устройства, аккаунты, банковские и сим-карты).
Согласно Уголовному кодексу РФ, ущерб от 15 млн рублей признается особо крупным. Часть 2 статьи 185.3 УК РФ предусматривает наказание за манипулирование рынком, в том числе лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.
ФСБ России подчеркнула, что во взаимодействии с Банком России на постоянной основе осуществляет комплекс мер по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений, включая факты манипулирования на финансовом рынке.
Андрей Емелин, глава Национального совета финансового рынка (НСФР), назвал это уголовное дело «громким сигналом всем потенциальным мошенникам». Он отметил, что Банк России за последние годы серьезно автоматизировал контрольные механизмы, используя сложные алгоритмы для анализа данных с бирж и внебиржевой торговли. Эти алгоритмы позволяют отслеживать изменения цен на бумаги и одновременно мониторить каналы так называемых инфлюенсеров, которые дают финансовые советы.
Емелин пояснил, что если лицо, дающее советы по торговле ценными бумагами, одновременно начинает торговать в обратную сторону, используя создаваемый им тренд для собственной выгоды, это становится сигналом для регуляторов. Он подчеркнул, что процесс отслеживается многофакторно и систематически.
По мнению Емелина, подобные действия наносят вред не только эмитентам и добросовестным инвесторам, но и всему рынку в целом, дестабилизируя его мошенническими методами. Он также предположил, что в рамках дела с организаторов Telegram-каналов могут быть взысканы средства в пользу лиц, признанных судом потерпевшими.
Ранее директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин сообщал о проверках финансовых инфлюенсеров на предмет манипулирования. Он отмечал, что некоторые кейсы, связанные с деятельностью финансовых инфлюенсеров и Telegram-каналов, являются «вопиющими». По его словам, авторы таких каналов публикуют недостоверную информацию, разгоняют цену на активы, находящиеся в их портфелях, а затем продают их по завышенной цене.
Центральный банк ранее предлагал создать реестр финансовых инфлюенсеров, ввести требования к их квалификации и установить ответственность за качество распространяемой ими информации. Регулятор указывал в своем докладе, что авторы Telegram-каналов могут не маркировать рекламу, выдавая ее за собственные рекомендации, не обладать достаточными компетенциями и допускать манипулирование ценами через свои каналы связи.