Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин

Российские банки утратили право отказывать клиентам из "черного списка" в проведении операций и открытии счета только на основании, что они значатся в стоп-листах других кредитных организаций, без объяснения причин.

Как пишет "Российская газета", это нововведение связано с внесением поправок к "антиотмывочному" закону.

Теперь банки, чтобы отказать клиенту, должны сначала сделать запрос на документы, которыми клиент мог бы подтвердить чистоту происхождения денежных средств. Только в случае их непредоставления финансовая структура сможет принять решение от отказе.

Сейчас в России банки вправе приостанавливать операции, а также ограничивать обслуживание счета либо блокировать его только при наличии подозрений в отмывании средств.

Новые поправками обязывают кредитные организации в течение пяти рабочих дней обосновать клиенту причины отказа, как в открытии счета, так и в проведении операции.

Последние новости

© Audit-it.ru, 2013 - 2021 Реклама на сайте
или оставьте свои отзывы и предложения
Для iOS:
Для Android: