Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

04:01
Покупка:
 
Продажа:
EUR
77,365
EUR
77,3675
USD
65,8325
USA
65,835
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Госдума ужесточит контроль за валютными операциями

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий банки отказывать клиентам в проведении валютных операций в случае, если они нарушают валютное законодательство РФ.

В настоящее время банки имеют возможность отказывать клиентам в одобрении валютных операций только на основании противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, законопроект уточняет круг субъектов, которые подлежат административной ответственности за подобные нарушения. Как пояснил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы, к кругу ответственных правосубъектов будут относиться граждане, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные лица организаций. Если нарушителем является юридическое лицо, то ответственность распространяется и на должностных лиц.

В отношении повторных нарушений должностными лицами организаций законопроект предусматривает дисквалификацию лица на срок от полугода до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается устанавливать административные штрафы за осуществление незаконных валютных операций: для должностных лиц - от четырех до пяти тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица - в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Принятый в первом чтении законопроект, в случае окончательно принятия, внесет изменения в статью 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и КоАП РФ. Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе правительства РФ 5 сентября 2016 года.

 

Последние новости

© Audit-it.ru, 2013 - 2018 Реклама на сайте
или оставьте свои отзывы и предложения
Для iOS:
Для Android: