В Югре завершилось расследование масштабного дела, связанного с отмыванием крупных денежных средств. Двенадцать фигурантов обвиняются в незаконной банковской деятельности.
По данным полицейского главка автономного округа, сообщники действовали с января 2016 года по ноябрь 2021 года. За этот период они зарегистрировали 108 фирм-однодневок на территории нескольких регионов России, включая Югру, Тюменскую область, Кузбасс, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.
На счета этих фиктивных компаний поступали денежные средства от коммерсантов и организаций. Деньги переводились за якобы оказанные услуги, среди которых упоминалось бухгалтерское и налоговое сопровождение.
Оборот и прибыль теневых банкиров
Через руки этой группы теневых финансистов прошло более 1,4 миллиарда рублей. Эти средства они обналичивали и передавали своим клиентам. За свои услуги преступники удерживали от 10 до 16 процентов от обналиченных сумм. Таким образом, их незаконный заработок составил около 140 миллионов рублей.
Как вышли на след преступников и дальнейшие действия
Сотрудники ОЭБиПК МВД Нижневартовска и областного управления ФСБ выявили деятельность данной группы в 2021 году. В ходе следствия было принято решение об аресте имущества фигурантов. Общая стоимость арестованного имущества превышает девять миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. По информации полиции, главарь преступной схемы находится под стражей, тогда как остальные обвиняемые ожидают решения суда, находясь под подпиской о невыезде.