В Карелии следователи приступили к расследованию дела о деятельности организованной преступной группы (ОПГ), заработавшей миллионы рублей на россиянах, желающих испытать удачу в онлайн-казино. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета России.
Уголовное дело возбуждено в отношении 13 участников ОПГ по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Незаконный оборот средств платежей») Уголовного кодекса РФ. Организатор преступной группы уже находится под стражей, а вопрос об избрании меры пресечения для остальных соучастников решается.
По версии следствия, преступная группа осуществляла незаконное банковское обслуживание физических лиц в период с 2023 по 2025 год. Злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных счетов и сим-карты, оформленные на других людей. Они переводили деньги по поручению клиентов на платформы онлайн-игр и ставок.
За свои услуги участники группы взимали комиссию, размер которой варьировался от четырех до девяти процентов от суммы перевода. В результате незаконной деятельности группировка получила доход, превышающий 3,7 миллиона рублей.
Ранее в Челябинской области правоохранительные органы задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Вахрушевские» Александра Вахрушева.