Российские банки в 2025 году показали значительный рост активности в борьбе с финансовыми махинациями. Согласно заявлению статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда, количество сообщений о дропах, направленных в службу, увеличилось в 2,8 раза.
Дропы – это клиенты банков, которые предоставляют мошенникам свои счета для отмывания денег или их обналичивания. За это они, как правило, получают вознаграждение, хотя иногда могут быть введены в заблуждение и не осознавать своей причастности к мошенническим схемам.
Негляд отметил, что банки активно выявляют подозрительные операции с использованием счетов дропов. Общее количество сообщений о таких операциях выросло в 1,2 раза.
В прошлом году на 5% увеличилось число кредитных организаций, которые направляют в Росфинмониторинг сообщения о подозрительных операциях по различным рискам, включая риски, связанные с бюджетом, оборотом наркотиков и коррупцией.
Положительной тенденцией стало сокращение доли кредитных организаций, которые Росфинмониторинг относит к повышенному уровню риска, на 2 процентных пункта. Объем бюджетных средств, проходящих через высокорисковые банки, сократился более чем на 50%.