Ончейн-детектив Eye опубликовал результаты расследования, которое предполагает существование инсайдерской сети, связанной с Белым домом и деятельностью крупного игрока на рынке Bitcoin (Bitcoin OG). Согласно данным, эта сеть могла использовать информацию от помощников президента США для получения прибыли на крипторынке.

Подозреваемые и схема

Расследование указывает на то, что Зак Уиткофф и Чейз Херро координировали сеть инсайдеров. Также в схеме фигурируют старшие сыновья Дональда Трампа. Предполагается, что группа получала конфиденциальную информацию о готовящихся решениях Белого дома, открывала позиции, используя кредитное плечо, и зарабатывала на рыночных колебаниях.

Eye утверждает, что инсайдеры получали информацию от источников внутри администрации, которая позволяла им открывать сделки до официальных анонсов, обеспечивая многомиллионную прибыль.

Bitcoin OG и обвал рынка

В ходе расследования было установлено, что Bitcoin OG вновь увеличил шорт по BTC до 500 млн с кредитным плечом 10x. Его точка входа составляет 115 288, а цена ликвидации — около 124 271.

Ранее этот же трейдер перевел 5 млрд из BTC в ETH и, по данным аналитиков, заработал свыше $180 млн во время последнего обвала рынка.

Eye также предполагает, что часть каналов, через которые поступает информация, контролируется китайскими финансовыми интересами, связанными с Коммунистической партией Китая (КПК).

Автор расследования заявил о прекращении публикаций по соображениям личной безопасности.