Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

12:36
Покупка:
 
Продажа:
EUR
75,08
EUR
75,0825
USD
65,9675
USA
65,97
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Заемщик банка «Глобэкс» и МТС Банка объявлен в розыск за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный департамент МВД РФ заочно предъявил обвинение владельцу ГК «Энергостройинвест-холдинг» Антону Зингаревичу и гендиректору этой компании Константину Шишкину в мошенническом хищении 2,5 млрд рублей у банка «Глобэкс» и МТС Банка. Зингаревич, который находится в США, уже объявлен в розыск, а его партнер определен под домашний арест в Москве, пишет «Коммерсант».

 

Зингаревичу и Шишкину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования). По данным издания, речь идет о полученных у банка «Глобэкс» и МТС Банка кредитах, которые не были погашены.

Зингаревич объявлен в федеральный розыск, за которым, скорее всего, последует его заочный арест и объявление в международный розыск по линии Интерпола. При этом, по данным источников газеты, сам бизнесмен находится в США, с которыми у России не заключен договор о выдаче обвиняемых и подозреваемых. Правда, основанием для депортации в Россию могут являться нарушения миграционных правил.

В свою очередь Шишкин, которому обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК было предъявлено очно, по решению Тверского райсуда Москвы был заключен под домашний арест.

В обвинении обоих фигурантов два эпизода, которые относятся к 2013 году. Первый из них связан с получением в банке «Глобэкс» кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции «Белобережская». Согласно документам, которые были представлены в банк, компания-заемщик должна была вложить 1,5 млрд рублей в разработку проектной и закупочной документации, связанной со строительством подстанции. Незадолго до этого заемщик выиграл соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов, входящих в него: Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП». Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как выяснилось затем, 1,5 млрд рублей, полученных от «Глобэкса», сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект», оттуда перекочевали в «Энергостройинвест-холдинг», после чего были выведены из его структур.

Эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС Банка, появился в деле 5 июля текущего года. Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров «Энергостройинвест-холдинга» и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 году в МТС Банк с заявкой на предоставление кредита инжиниринговому центру «Энерго» на сумму 1 млрд рублей, якобы необходимую ему для пополнения оборотных средств. При этом заемщики, как установило следствие, предоставили кредитору ложные сведения.

27 декабря 2013 года МТС Банк перевел деньги на счет ИЦ «Энерго», которые последний должен был вернуть в марте 2015 года. Как уже выяснило следствие, деньги, полученные в МТС Банке, дали возможность Зингаревичу погасить долг перед банком «Санкт-Петербург», а также ушли на содержание хоккейного клуба «Атлант» из подмосковных Мытищ. Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture и для покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по кредиту, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался. В январе прошлого года ИЦ «Энерго» был признан банкротом по решению московского арбитражного суда. В результате противоправные действия подозреваемых, говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд рублей.

Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Шишкина, считает, что никаких противоправных действий его подзащитный не совершал. По его словам, все якобы незаконные действия, инкриминируемые бизнесмену, являются лишь «выполнением им своих обязанностей на посту гендиректора».

Также адвокат отметил, что, когда его клиент занимал свой пост, все взятые кредиты погашались. В свою очередь адвокат Алексей Добрынин, представляющий Зингаревича, отметил, что у него «вызывает сожаление попытки кредитных организаций решать гражданско-правовые вопросы с помощью уголовного дела, забыв о том, что существует процедура несостоятельности и банкротства и что именно она предусмотрена законодательством для восстановления нарушенных прав кредиторов». Защитник рассчитывает, что после того, как «правовые эмоции улягутся», между кредиторами и заемщиком будут найдены взаимоприемлемые решения. «Да, наш доверитель находится в сложной ситуации, но он не является преступником, а все подозрения против него надуманны», — считает адвокат.

При этом издание отмечает, что с банком «Глобэкс» Зингаревичу удалось заключить мировое соглашение. Впрочем, к прекращению уголовного дела это не привело. В МТС Банке комментировать дело не стали.

ИК Банк: новости банков

Последние новости

© Audit-it.ru, 2013 - 2018 Реклама на сайте
или оставьте свои отзывы и предложения
Для iOS:
Для Android: