Самое смешное, что по версии ВТБ, высказанной в суде, законодательство никто не нарушал: ни я, ни они. А виноват ... компьютер. Все еще не верите, что нас поработят компьютеры?
А если серьезно, то ситуация печальная. Если посылают нах аудитора, зная как важна для него репутация, понимая, чем это чревато, то как они поступают с несведующими в финансах клиентами?
Tatiana, надеюсь, что есть. У меня достаточно большой опыт общения с банками. Пару раз по 115-ФЗ проверяли. Если скрывать нечего, доход задекларирован, проблем не будет, хоть и противно доказывать, что не верблюд, в то время, как сами_знаете_кто безнаказанно воруют миллиарды. Но только ВТБ смог довести ситуацию до суда, да еще и врать там.
Комментарии
А если серьезно, то ситуация печальная. Если посылают нах аудитора, зная как важна для него репутация, понимая, чем это чревато, то как они поступают с несведующими в финансах клиентами?
А у нас такие есть?