Как не стать "подозрительным" клиентом для банка?

СберБот

Как не стать "подозрительным" клиентом для банка? Все просто - нужно иметь четкие объяснения всем операциям по счету. Банк может посчитать подозрительным быстрый вывод средств со счета, поступление крупной суммы денег, много переводов на небольшие суммы, любые финансовые контакты с "подозрительными" регионами мира и даже "неудачный" набор покупок.
Подробнее →

[Пользователь удален]

Да по максимуму нужно не иметь никаких счетов и не пользоваться безналом.
Пошли они нахрен!

Виталий Авдеев

«неудачный» набор покупок. Например, если вы в течение короткого времени оплатили одной картой покупку антисептиков, антиожоговых, антибиотиков и т.п. лекарств, консервы и палатку, то велика вероятность, что вам придётся доказывать банку, что вы собираетесь в турпоход, а не на войну в качестве террориста.

Ну это вообще что-то! Мораль: медикаменты нужно покупать с одной карты, туринвентарь - с другой, а билет - с 3-й))

Иван Малашенко

Чтоб не стать "подозрительным" для банка, нужно использовать правильные банки, трех и полулитровые, а если честно, если мне придется что то доказывать банку, то мы с банком больше дружить не будем.

Юрий Моисеев

Вывод средств со счета особенно подозрителен для банка .

Aelita Shatilova

Андрей Андреевич написал:

Да по максимуму нужно не иметь никаких счетов и не пользоваться безналом.
Пошли они нахрен!

согласна! Они совсем охренели, суют свой длинный нос куда не следует. Лучше бы меньше сами воровали. А то устала читать об воровстве банков.

Aelita Shatilova

Юрий Моисеев написал:

Вывод средств со счета особенно подозрителен для банка .

хорошо бы , чтобы положить средства на счет и пусть лежат навечно! Это для банка самый лучший вариант! А если еще банк сворует средства вкладчиков, купит недвижимость на Западе или островах и смоется- это самый лучший вариант для банков.