Финансист: Банк может забрать ваши деньги, если вы не можете доказать их происхождение
Финансист: Банк может забрать ваши деньги, если вы не можете доказать их происхождение
Подробнее →
Подробнее →
Для того, чтобы принимать участие в дискуссиях авторизуйтесь.
Комментарии
А что мешает клиенту настроить автоматический перевод с единого счёта-сборщика на счёт в другом банке? Перевод между собственными счетами не может являться подозрительным. У второго банка просто не будет оснований что-то подозревать. И проверить он ничего не сможет.