Банки потребуют раскрыть источник дохода при обмене валюты

СберБот

Банки потребуют раскрыть источник дохода при обмене валюты. ЦБ составил список из 17 пунктов для анкет банков, но итоговая версия у каждой кредитной организации своя. Чем больше риска несет клиент с точки зрения банка, тем больше вопросов ему зададут. Все полученные для анкеты данные останутся в кредитной организации и хранятся в течение 5 лет.
Подробнее →

Сэм Сэмов

Вот и зачем мирных жителей терроризировать? Лучше бы не от 15000р, а хотя бы от 500000р проверяли источник дохода. Или у нас нынче коррупция и воровство стали мелкокалиберными? Бред какой-то...

Boris Dubrovin

Уже не первый раз за последний год слышу о проблемах снятия денег со вклада - банки требуют подтвердить происхождение средств. Так что гайки закручивают, всех потихоньку выводят из тени.

Andrew Vasiliev

Да жизнь в России катится вниз. Становится невозможно здесь находиться! Наверное ждут пока 50% населения уедут на Запад, а потом их будут обзывать предателями и изменниками Родины..

Boris Dubrovin

Наверное ждут пока 50% населения уедут на Запад

А там в америках и европах происхождение средств никого не интересует? При обнале крупных сумм вопросов не возникает?

Andrew Vasiliev

Борис,
с каких это пор 15,000 рублей - крупная сумма? аа, ну да, у нас же прожиточный минимум 7,000, а это аж в 2 раза больше..богачи!

Kuza Kuza

народ не партесь если у вас есть договор вклада хоть 10 летней давности суйте им скажите что сняли с вклада по договору, + если когда тоб ыли в клады в банке скажите у вас деньги брали

Валерий Ермаков

Дубровин, Вы написали, что не первый раз за последний год СЛЫШИТЕ ....А на хрена нам знать что кто-то что-то где-то за последний год слышит? Извините, но "дорогие россияне" (именно дорогие а "шушера) отели и виллы покупают за границами, счета открывают крупные за рубежами России, амнистию вот на возвратв Россию капиталов из оффшоров продлили, а собственники этих капиталов "положили с прибором" на все эти "Постановления". А мы тут, дураки (не все, конечно) обсуждаем возможность обменять рубли на сумму аж в 215 долларов !!!

Galina Soloveva

Да все понятно , только те кто отели за рубежом покупают или воруют как Васильева те и будут воровать а мы простые граждане будем справки 2 ндфл в банк таскать, дурдом , тусть Песков, Сердюков , Васильева о своих доходах отчитаются , хренушки и их отчеты видели?????

[Пользователь удален]

Не стой стороны опять начали "гайки закручивать", эх, опять одни и те же грабли ... )))

Виталий Приколота

Бакс уйдёт на чёрный рынок

Виталий Приколота

В банках будет 60-70 а на рынке 90-110

Петр Босс

Чем больше риска несет клиент с точки зрения банка, тем больше вопросов ему зададут.

...т е, могут задать столько вопросов, сколько нужно, чтоб отказать ,))
а ты будешь зря только распинаться ))

андрей иванов

а я все чеки сохранил при покупке в банках,так что есть чем крыть и от куда я их взял

Валерий Ермаков

Сколько можно жевать охинейскую жвачку про ОЧЕРЕДНУЮ Инструкцию ЦБ (Пост.499-П, взамен предыдущего № 262 -П от 19 авг.2004 года). Кто вас с 2004 года по Положению ЦБ № 262-П индексировал вашу личность, о чём спрашивал при обменных инвалютных операциях? Никто. Достаточно было паспорт предъявить. Читайте часть 2 статьи 6 ФЗ-115 "О терроризме...) Вы что, в спецсписке подозреваемых, или у вас подозрительно-необычная сделка по финансированию экстремизма и терроризма? "Перепуганные зайцы", на хрена вы нужны с вашими (и моими) ничтожными суммами? Вот продлили мораторий на возвращение сотен миллионов долларов из офшоров в Россию, а никто их не возвратил, и не возвращает, положили " они, собственники миллионов (и миллиардов долларов) с прибором" на все эти постановления, а вы всё трясётесь за свои долларишки.