Правила обмена валюты ужесточаются. Теперь в обменнике при покупке или продаже валюты на сумму, превышающую 15 тыс. рублей, недостаточно будет предъявления паспорта — клиенту придется пройти полную идентификацию. Т.е. заполнить анкету, которую необходимо заполнять каждому человеку, впервые пришедшему на обслуживание в банк. По мнению участников рынка, это может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов, где оперируют непосредственно с наличной валютой.
Подробнее →
Комментарии
Здравствуй чёрный рынок валюты !
24.12.2015 15:47 39 10132
При идентификации клиента фиксируется следующая информация: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
При упрощенной идентификации у клиента, покупающего или продающего валюту, фиксировали только фамилию, имя, отчество, а также данные документа, удостоверяющего личность.
В банковских кругах пояснили, что для клиентов сама процедура купли-продажи валюты не изменится. Клиенту, как и сейчас, надо будет только предоставить паспорт, а вопрос о заполнении анкеты остается на усмотрение банка, рассказали участники рынка.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8547282
Виталий скажите под этот закон все валюты попадают или только дол и евр?
3) Рудольф Варбрейгер, никакой анкеты Вы писать не должны, это обязанность банковского сотрудника, да и то "в подозрительном случае", на его, сотрудника, усмотрение. Так написано в самом "Положении № 499-П.
Новые правила обмена валюты не так и страшны. В ЦБ РФ считают, что процедура покупки и продажи валюты усложнится не сильно. Эксперты согласны, что это доставит некие неудобства, но особых рисков для потребителей не несет: никто не собирается облагать обменные операции налогами или запрещать покупку долларов. Безусловно, увеличится документооборот, и это, видимо, будет единственным реальным следствием нововведений.
Да и паспорт всегда спрашивали в банках.
Что касается закона ФЗ-511 "О терроризме..." в рамках которого и ВО ИСПОЛНЕНИЕ которого и издано Положение 499-П,то он применяется в соответствии с ч.6 этого закона (№511-ФЗ), если не ошибаюсь.Что вас всех терроризм-то озаботил? Вы какое отношение имеете к ФЗ -511"О терроризме и его финансировании...", во ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО издано "Положение № 499-П взамен устаревшего № 262-П от 19.08.2)); года? К Вам лично или кому-то Положение № 262-П применялось с 2004 года? Нет. И №499-П применяться не будет и НЕ МОЖЕТ.